WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные материалы
 

«Полное наименование компании и организационно-правовая форма в соответствии с уставом ИНН Дата регистрации компании Основной вид деятельности ...»

АНКЕТА

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ1

ЗАО «Райффайзенбанк» (Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о

потенциальном клиенте (далее – компания), его учредителях (участниках/акционерах) и контрагентах.

1. Общая информация:

Полное наименование компании и

организационно-правовая форма в

соответствии с уставом

ИНН

Дата регистрации компании

Основной вид деятельности Юридический адрес (страна, город, улица, дом, строение) Совпадает с юридическим адресом Не совпадает с юридическим адресом

Указать:

Адрес фактического местонахождения (страна, город, улица, дом, строение) Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу фактического местонахождения.

ДА: НЕТ:

Совпадает с юридическим адресом Почтовый адрес Совпадает с адресом фактического местонахождения Ф.И.О.

Должность Контактная информация Телефон (в формате +7 XXX XXXXXXX) E-mail

ДА: НЕТ:

Принадлежность к группе взаимосвязанных компаний Наименование группы взаимосвязанных компаний* *если применимо Годовая выручка группы взаимосвязанных До 40 млн. руб.

компаний/компании** От 40 до 320 млн. руб.

** - если компания входит в группу взаимосвязанных компаний (в От 320 млн. руб. до 3 млрд. руб.



поле "Принадлежность к группе взаимосвязанных компаний" Более 3 млрд. руб.

указано "Да"), указывается годовая выручка группы взаимосвязанных компаний В случае изменения любой информации о компании, ее представителях, учредителях, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, компания обязуется предоставить Банку не позднее 3 (трех) банковских (рабочих) дней с даты изменения актуальную информацию путем направления в Банк письма с указанием изменений.

Предполагаемые годовые обороты по счету компании (в млн. руб.) Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком

2. Информация об учредителях Поля, отмеченные ниже знаком «*», заполняются в случае, если учредителем является лицонерезидент.

2.1. Данные о юридических лицах:

Наименование юридического лица и организационно-правовая форма Наименование юридического лица на иностранном языке* Страна происхождения* Страна регистрации головного офиса* Дата регистрации* ОГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (если применимо) КИО* ИНН** ** - в случае если учредителем является юридическое лицо– нерезидент, не зарегистрированное в РФ, указывается номер налогоплательщика иностранного государства

–  –  –

Адрес регистрации (индекс*, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Размер доли в уставном капитале, в % Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран;

должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.

ДА НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):





3. Информация о бенефициарных владельцах с долей в уставном капитале в размере 25%+1 акция/доля и более Поля, отмеченные знаком «*», заполняются в случае, если бенефициарным владельцем является нерезидент, находящийся (проживающий) в РФ:

Ф.И.О.

Дата рождения Страна и место рождения Гражданство

ЖЕН: МУЖ:

Пол

–  –  –

Адрес регистрации (индекс*, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Настоящим подтверждаем, что указанное выше лицо/его родственники не занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран;

должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях.

ДА НЕТ (указать страну, должность или воинское звание, степень родства для родственников):

–  –  –

Дата заполнения Анкеты Ф.И.О. и подпись руководителя компании

Похожие работы:

«ФГБОУ ВПО "Марийский государственный университет" Производство и обслуживание Положение о виде деятельности СМК ПСП Положение об антикоррупционной политике УТВЕРЖДАЮ Ректор Марийского государственного университета _ М.Н. Швецов "_" 2014 г. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной политике СМКПСП...»

«МАРТИРОСЯН АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ГЕНОЦИД В РЕШЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРИБУНАЛОВ Специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель – доктор юридических наук,...»

«Джеймс Ханауэр Мифы и легенды Святой земли Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=613835 "Мифы и легенды Святой земли": Центрполиграф; М.:; 2009 ISBN 978-5-9524-4012-8...»

«2009 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D УДК 349.227 НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОХРАНИТЕЛЬНОГО СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА РАБОТНИКА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ Е.М. ПРОКОПЁНОК (Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Минск) Рассматрива...»

«НОВЫЕ ТАКТИКИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА Тактики предотвращения нарушений Немногим более 10 лет назад правозащитные организации в основном работали с констатацией прошлых или текущих нарушений прав человека. Основным инструментом в правозащит...»

«События 6 мая 2012г. на Болотной площади в Москве. Промежуточная оценка Международной экспертной комиссии Содержание I. О Комиссии II. Введение III. Правовое регулирование свободы мирных собраний 3.1 Система организации публичного мероприятия 3.2 Система рассмотрения дел до даты проведения мероприятия 3.3 Обязательство "соблюдать...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2015/2016. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10-11 КЛАСС. Время выполнения: 80 минут.1. Выберите все правильные ответы (возможно несколько вариантов правильных ответов). Перечертите данную ниже таблицу в лист ответа и впишите в соответствующие ячейки выбранные вами ответы.1.1....»

«Общественная кампания "Правозащитники за свободные выборы" Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Аналитический недельный отчет по итогам наблюдения: 712 июня Наблюдение за выборами в Палату представител...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.